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投资者跟着美女炒原油赔数十万涉案案件价值达700多万

投资者跟着美女炒原油赔数十万涉案案件价值达700多万

时间:2016-8-2 12:33:35   文章来源:全佳财经

老张不会想到,朋友圈里天天晒豪车过好日子的大美女,其实是一个男人,而这个大美女每次跟他聊的都是投资理财的话题,眼红对方的奢侈生活。老张有过犹豫,但实在又禁不住对方的劝说,就拿出一笔钱,交给这个美女去投资。

没想到的是,老张不但没有像美女一样赚到钱,反而亏了40多万,直到看到网上类似的骗局,老张才醒悟过来。

7月28日,北仑警方向记者通报了这起特大网络诈骗案的具体情况,北仑警方出动警力100多人,驱车700多公里,抓获涉案人员70多人,涉案金额700多万元。

一场“艳遇”赔了几十万

去年11月,北仑男子老张在打开手机微信时,收到了一个新的好友请求,见对方的头像是个时尚靓丽的年轻女子,老张没多想就开心地通过了加好友请求。

老张在北仑做外贸生意,平时收入还不错。在青少年癫痫预防方法都有哪些和这名女子聊天的过程中,两人逐渐熟络亲密起来。聊得多了,老张时不时就会关注这女子的朋友圈,看她每天在朋友圈都会发豪车的照片,就心生好奇,前去询问。“你不是一个月才3000多的工资吗?怎么买得起那么好的车呀!”

面对老张的疑惑,女子表示,工资只是小头,她的大部分钱都是靠投资赚来的,而且光这两天就赚了好几万!

“你之前不是说想买股票吗?现在股票行情不好,基本上没赚的,还不如跟我一样炒原油现货,肯定发财!”对于女子的提议,老张有点疑虑,并没有马上答应。

但渐渐地,由于女子经常在朋友圈晒奢华生活和原油走势涨跌图及盈利情况,老张越来越相信这可以赚到钱。

经不住女子的再三诱惑,老张最后让对方代为注册进行投资,并接受对方指导,想跟着也赚上一笔。然而,虽然女子称有“老师”帮忙分析行情,老张还是一而再再而三遭受亏损。

从开始投资到今年2月份,老张不但没有赚到钱,反而亏了40多万,其中有一大半的钱还都是向朋友借的。但他一直觉得,这属于投资失败,怪不了别人。

直到有一天,老张在网上看到一篇“两姐妹投资现货原油,三天亏了三百万”的报道,回想自己投资时的种种情况,他越来越觉得自己也是被骗了,加上网上搜索出来的现货原油骗局也和自己的遭遇惊人吻合,老张报了警。

涉案公司员工:只要聊聊天,月薪轻松破万

小吴去年刚刚大专毕业,今年年初,他在某职介网站上看到安徽某财务公司的招人信息,并成功应聘入职。

上班第一天,公司就对小吴进行了培训,帮助他掌握基本的股票、期货知识。随后公司给了小吴一个文档,“你自己看下里面的资料和照片,从今天起,你就是这个人。我一会儿给你个微信,你平时的工作就是上微信和附近的人聊天。”

小吴打开文档,里面是一个年轻女子的“个人信息”, 包括假冒身份的家庭背景、职业等,以及当地景点、车站等日常生活相关,可谓应有尽有,文档里还有女子的各种生活照和旅游照。按照公司规定,小吴每天需通过微信、QQ和婚恋网站等,添加20个以上好友,并且每天的聊天字数要达到1万字。期间还要不停地在朋友圈更新照片和投资盈利图,塑造一位“白富美”的形象。

颠痫病治疗要多少钱外,为了让像小吴这样的新员工更好地“适应”工作,公司还专门编了个册子给员工传授各种经验。比如在添加好友时,如果对方有疑问,可以表示是误加了,告诉对方“可能是我加我朋友的电话号码加错了”或者“跟朋友玩真心话大冒险,输的喝一瓶,随便报号码,让我加微信”,然后借此与对方成为好友。

由于目标对象几乎都是成功男性,公司还专门安排了一批女性接线员,当对方提出语音聊天时,就有这些接线员负责接听,若提出视频,则以“家里有人不方便”等接口推脱。

在聊天的过程中,员工需要根据对方的职业、车和房,判断客户的资金,然后培养客户的理财观念,劝说客户进行投资。员工转正后,除保底工资5、6千外,还可以提成客户亏损资金的10%,一般一个月拉2、3个人就能有1万多的月薪。

虽然小吴越来越觉得公司的做法有问题,但经不住高薪的诱惑,还是留了下来。

警方:仔细调查,一举抓获

2月27日,受害人老张向警方报案。因为涉及金融方面的专业知识,民警一时很难判断老张亏损的资金是属于投资失败还是恶性诈骗。经过查询投资公司、涉案平台及其网站等大量资料,警方发现此案确实存在很多疑点。

“首先,他们标榜的是进行现货投资经营,但实际却是期货运营模式。此外,按照正规流程,投资者投入的资金应该打入到第三方托管账户中,但我们查询以后发现,这些钱实际上都打到了涉案平台或涉案公司的账户上。”办案民警说。

由于我国有资质进行期货交易的平台屈指可数,且这家平台并不在列,基本可以确定这家公司已经涉嫌非法经营。对此,警方立刻成立专案组展开调查。摸清情况后,北仑公安分局组织一百多名警力赴安徽六安展开抓捕行动。

经审讯,警方惊讶地发现,投资公司的负责人朱某居然是一名90后。

一般情况下,朱某公司的客户都大量亏损,但也有个别客户通过自己判断,成功盈利。对此,涉案公司会通过软件后台设置延迟交易,进行干扰,对想要把钱提取出来的大客户,更是想方设法阻止。

“他会声称可能是系统受到黑客攻击,所以钱提不出来,或者说受到司法机关的检查或查封,导致这个钱拿不出来。投资人拿不出来钱就只能跟他继续玩这个游戏。哪怕赢的钱也好,大量投资的钱也好,通过时间流逝,很快都会被做空。”办案民警告诉记者,公司和客户其实是一种对赌关系,只有客户亏损,公司才能盈利,公司生癫痫病的治疗方法有什么存的本质就是让客户亏损,并尽量多地交易儿童癫痫怎么治比较有效,赚取手续费。据初步统计,案件涉案价值达到了700多万。

目前,案件正在进一步审理中。


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